檢方偵辦經濟犯罪,首開先例連日親赴銀行查案問證人,極為罕見,顯示兆豐銀洗錢疑雲,各界期望 新光三越 信義A9 2016 周年慶 滿額贈檢方儘速釐清案情,已帶給北檢沈重的壓力;北檢改弦易轍,主動出擊。
財政部政務次長蘇建榮昨則證實,兆豐銀遭紐約金融服務署(NYDFS)重罰新台幣57億元後,曾接獲蔡友才來電,表明目前已非兆豐金董事長,「沒身分」接受財政部約談。
兆豐銀董事震怒:存心隱瞞
遭指涉兆豐金洗錢案 金溥聰諷:曾參殺人也要同名才會誤會
怕串證、滅證?檢開先例 進駐兆豐銀查案
巴拿馬財長:美落井下石
風控只靠「打勾」檢查?惠譽:台灣銀行業風險管理只有BBB級!
工商時報【陳志賢、彭禎伶、王姿琳╱台北報導】
★更多相關新聞
由於兆豐銀洗錢疑雲,引發各界關注,北檢25日召開專案會議,認為本案要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員,若以寄發傳票逐一傳喚到案說明的傳統方式,恐曠日廢時。
因此檢方決定把「偵查戰場」及「前進指揮所」直接設在兆豐銀,由4名承辦專案檢察官自昨日起,直接前往兆豐銀查案。
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,由於帳戶及資金流向複雜,需要訊土銀信用卡 周年慶 打卡 優惠問的人員眾多,為加速釐清案情,且避免外界質疑兆豐有串證或滅證可中信 漢神百貨卡 週年慶 檔期能性,承辦檢察官自昨(26)日起主動「進駐」兆豐銀召開臨時偵查庭,訊問兆豐銀高層及相關承辦人,同時迅速調閱資料比對,藉此加快偵查腳步。
高雄SOGO 2016 周年慶 抽汽車檢方說,基於偵查不公開,無法透露昨赴兆豐銀訊問的證人身分及調閱新光銀行 美麗華卡 2016 周年慶 滿額贈資料內容,但承辦檢察官親赴兆豐銀問案,將持續一段時間。
檢方從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦、前總新光銀行 新光三越 聯名卡 2016 周年慶 滿額贈經理吳漢卿、副總梁美琪6人,除蔡遭限制住居、出境、出海及小三通,其餘均以證人身分請回。
北檢自本月23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來,已連續4天傳喚證人,並調閱資凱基銀行信用卡 2016 周年慶 抽汽車料比對勾稽。檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案,還加派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料,專案小組每晚都召開專案會議,研擬後續偵查進度及步驟。
金管會也對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行違反美方防制洗錢規定,啟動為期2周的行政調查,並自昨起約詢兆豐銀相關人員,金管會主委丁克華表示,會「由下而上」逐步約詢,前兆豐金董事長蔡友才預計本周日下午到金管會說明,「如果他做得沒有錯,沒有問題,我們當然要還他一個清白」。
太平洋Sogo 2016 週年慶 回饋
- 台北101 週年慶 過季品出清
- 新光三越 新竹 週年慶 抓寶 優惠
- 澳盛銀行信用卡 2016 週年慶
- 比漾廣場 2016 周年慶
- 耐斯廣場 2016 週年慶 檔期
- 渣打信用卡 2016 週年慶
- 京站 周年慶 特價
- 聯邦信用卡 周年慶 抽汽車
- 美麗華 周年慶 抽獎
- 台中大遠百 週年慶 特價
- 現金回饋卡是什麼?-國泰世華 亞洲萬里通卡 2016 周年慶 首四日
- 2016最划算信用卡- 新光三越 新竹 2016 週年慶 寶可夢活動
- 信用卡購物折扣-新光信用卡 2016 周年慶 檔期@E@
- 2016最推薦的信用卡-台中大遠百 2016 週年慶 打卡 優惠
- 百貨公司周年慶想搶優惠看這裡-漢神巨蛋 周年慶 抓寶 優惠